"Antiriciclaggio e Usura", Ravenna, 16 novembre 1996
Tipologia Fascicolo
Data cronica
- 16/11/1996
Tipologia
- Fascicolo
Numerazione
- Numero definitivo
- 11
Contenuto
- Contributi sul tema dell'antiriciclaggio e dell'usura:
- "Il riciclaggio e l'impegno del sistema bancario e finanziario italiano", di Luigi Donato, condirettore titolare Divisione rapporti con autorità e amministrazioni pubbliche Banca d'Italia
- "Gli adempimenti imposti agli intermediari dalle norme antiriciclaggio: conseguenze di ordine sanzionatorio in caso di inosservanza", di Armando Mengali, dirigente superiore Servizio antiriciclaggio contenzioso e valutario del Ministero del tesoro
- "Le segnalazioni delle operazioni sospette: disciplina attuale, problematiche, prospettive di modifiche anche alla luce dei criteri di delega definiti dalla legge 6/2/1996 n. 52", di Umberto Fava, comandante 5a zona della Guardia di finanza di Roma.
Descrizione fisica
- Dattiloscritti.
Unità di conservazione
- Unità di conservazione
- Scatola
- Numero / i
- 184